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卖“茶叶”的钱竟是毒资
2020-06-24 09:28:00  来源:检察日报

  “毒品我从来都没有碰过,这是我卖茶叶的钱!”平日里以茶商身份活跃在微信朋友圈的王某面对检察官的质疑,显得很淡定。然而,王某手机转账记录里一笔笔所谓卖“茶叶”的钱,实际上却是毒资。近日,经浙江省德清县检察院追诉,王某被法院以贩卖毒品罪判处有期徒刑十年零十个月。

  今年初,德清县检察院在办理陆某贩毒案(陆某已被法院以贩卖毒品罪判处有期徒刑六个月)过程中,发现他曾通过微信向别人购买过0.5克毒品。检察官从陆某的这条微信记录入手,一路顺藤摸瓜查实该卖家为王某,于是依法进行追诉。

  公安机关立案侦查后,根据其他贩毒人员的口供等证据认定王某涉嫌贩卖毒品数量为14克。移送检察机关审查起诉后,王某却拒不认罪。办案检察官重点分析了微信转账记录和银行卡交易记录等关键证据。调查发现,王某与多人发生用途不明的经济往来。面对检察官的质疑,王某坚称转账记录都是卖茶叶的货款。

  但是事实果真如此吗?办案检察官经分析认为,一般茶叶交易在每年的春季比较频繁,但王某的微信转账记录却多为年中、年底,且交易数额为400、500这样的整数,与一般市场茶叶交易数额和规律不符。

  经进一步调查后,检察官还发现王某每收到一笔汇款,就会有一笔6、7元的小额支出,这与快递费用相似。同时,购毒人员手机及微信原始数据中均有毒资往来的微信转账记录,而王某手机中却找不到相应记录,显然是王某为掩盖其犯罪行为而故意删除。

  于是,检察官退回公安机关补充侦查,并引导公安机关全面恢复王某的微信转账记录和与吸毒人员通话记录,补强了王某借寄递茶叶之名贩卖毒品的关键证据。最终,将王某贩卖毒品的数量从公安机关原先认定的14克追加到41克。

  “我是卖茶叶的,原以为把毒品藏在快递里面发出去,不会引起别人的怀疑,没想到还是逃不过你们的眼睛。”在众多证据面前,拒不认罪的王某当庭承认自己贩卖毒品的全部犯罪事实。近日,王某因犯贩卖毒品罪被德清县法院一审判处有期徒刑十年零十个月。

  另据悉,结合该案中王某利用快递贩毒的特点,德清县检察院专门梳理了近三年办理的毒品犯罪案件,通过召开联席会议,联合县公安局、县邮政管理局会签了《关于寄递人员涉毒预警工作办法》,组建本地寄递人员数据库与涉毒人员数据库,实现数据实时比对预警,同时搭建涉毒人员信息共享平台,对预警涉毒人员寄递的包裹重点检查。一旦发现疑似毒品包裹,马上移送公安机关处理,及时截断毒品交易渠道,打击毒品犯罪行为。

  编辑:张颖心